Aktieägarna i Intellecta AB (publ), org. nr. 556056-5151, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2011, kl. 16.00 i Spårvagnen, Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.
Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 6 maj 2011,

- dels anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman till bolaget senast fredagen den 6 maj 2011, helst före kl. 15.00, på något av följande sätt:

-          per e-post till   ( ) eller via bolagets webbplats på adress www.intellecta.se.

-          per post till Intellecta AB (publ), Årsstämma, Box 19063, 104 32 Stockholm,

-          per telefon 08‑506 288 81,

-          per fax 08‑506 287 00,

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för varje ombud. Av praktiska skäl bör fullmakt översändas till bolaget i förväg. Observera att varje fullmakt måste företes i original och kan således inte insändas per fax eller via Internet. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.intellecta.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, införas i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 6 maj 2011, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen fanns det totalt 4.258.199 aktier, varav 256.000 aktier av serie A och 4.002.199 aktier av serie B, motsvarande 6.562.199 röster i bolaget.

Förslag till dagordning

1.     Stämman öppnas.

2.    Val av ordförande vid stämman.

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.    Godkännande av dagordning.

5.    Val av två justeringsmän.

6.    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8.    VD:s anförande och frågor från aktieägarna.

9.    Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10.  Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

11.   Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och...