Rapport från årsstämman i Effnet Holding AB

4/22/2009 2:15 EST

Vid årsstämman i Effnet Holding AB (publ) den 21 april 2009 beslutades bland annat:

• att fastställa balansräkningen och resultaträkningen för bolaget och koncernen;

• att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2008;

• att arvode till styrelsen skall utgå med 175.000 kronor, varav 75.000 kronor till styrelseordföranden samt 50.000 kronor vardera till de ledamöter som inte är anställda i bolaget samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning;

• att Erik Nerpin valdes till ny styrelseledamot jämte nuvarande styrelseledamöterna Göran E Larsson och Hans Runesten. Tidigare styrelseledamöterna Peter Jacobsson och Lennart Pihl hade avböjt omval. Göran E Larsson valdes till styrelseordförande;

• ändring av bolagsordningen innebärande att styrelsens säte flyttas från Stockholms kommun till Linköpings kommun samt att bolagsstämma skall kunna äga rum i Linköpings kommun och i Stockholms kommun;

• att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag.