Kallelse till extra bolagsstämma i Daydream Software AB (publ)

9/1/2003 3:58 EST

Styrelsen i Daydream Software AB (publ), org.nr 556367-2913 kallar
härmed till extra bolagsstämma måndagen den 29 september 2003 kl 13.00 i
bolagets egna lokaler, Björnvägen 17 i Umeå.

Anmälan, m m
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

* dels vara införda i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC)
förda Aktieboken fredagen den 19 september 2003.
* dels göra anmälan till bolaget senast onsdag den 24 september
2003, under adress Daydream Software AB, Box 239, 901 05 Umeå, telefon
090-70 66 70, telefax 090-70 66 79. Anmälan kan även göras via
 . Vid anmälan skall det uppges namn, person-
/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal aktier som
företrädes.

Aktieägare som avser att medföra biträde ombedes meddela detta i samband
med anmälan. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis
etc. skall vara Daydream Software AB tillhanda senast den 25 september
2003. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste
tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att
delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC
fredagen den 19 september 2003. Det innebär att aktieägaren i god tid
före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning.

7. Beslut om styrelsens förslag till ökning av gränserna för aktiekapitalet
av anledning av beslut enligt p 8. Förslag se punkt A.

8. Beslut om styrelsens förslag om förvärv av Unique Development Studios AB
(UDS) genom apportemission. Förslag se punkt B.

9. Beslut om bemyndigande om nyemission med eller utan företrädesrätt.
Förslag se punkt C.

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen utser, att
vidta smärre justeringar av på bolagsstämman fattade beslut som kan
visas erforderliga i samband med registrering av besluten.

11. Eventuella övriga frågor.

12. Stämmans avslutande.


A. Beslut om ändring i bolagsordningen om ökning av aktiekapitalet av
anledning av förslaget om förvärv enligt p 8. Nuvarande aktiekapital om
TSEK 2 425 skall ökas med TSEK 2 398. Aktiekapitalets gränser efter
ökningen är lägst TSEK 4 823 och högst TSEK 19 295. Beslutet är
villkorat av att beslut enligt förslag p8 antas.

B. Beslut enligt styrelsens förslag om förvärv av Unique Development
Studios AB genom apportemission. Styrelsen föreslår förvärv av
spelbolaget Unique Development Studios AB. Letter of Intent signerades
mellan Daydream Software AB och Unique Development Studios AB's ägare
den 28 augusti 2003 avseende förvärv. Förvärv föreslås ske genom
apportemission genom emittering av totalt antal av högst 1 500 000 b-
aktier i Daydream Software AB vid förvärvstillfället. För närvarande är
nuvarande antal 1 199 070 b-aktier. I Letter of Intent beskrivs ett
antal villkor som måste vara uppfyllda för att sammanslagning skall ske.
Om förslaget genomförs kommer Daydreams nuvarande aktieägare att
kontrollera ca 50,3 procent av aktiekapitalet i Daydream Software AB
efter förvärvet.

C. Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission med eller
utan företrädesrätt. Styrelsen föreslår att nuvarande bemyndigande om
riktad nyemission motsvarande 25 % av antalet utestående aktier ändras
till ett bemyndigande om nyemission med företrädesrätt för de befintliga
aktieägarna motsvarande 55 % av antalet utestående aktier, efter beslut
enligt p8. Bemyndigandet skall gälla fram till nästa ordinarie
bolagsstämma.

Förslagen i sin helhet finns tillgängliga hos Daydream för aktieägarna
två veckor före stämman.

Umeå den 28 augusti 2003


Styrelsen