Kallelse till ordinarie bolagsstämma

3/22/2005 5:17 EST

Ärenden
1 Val av ordförande för stämman
2 Upprättande och godkännande av röstlängd
3 Godkännande av dagordning
4 Val av två justeringsmän
5 Prövning om stämman blivit behörigen kallad
6 Presentation av styrelsen och andra nyckelpersoner
7 Redogörelse för det arbete som bedrivits i styrelsen
8 Anförande av verkställande direktören
9 Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning
10 Framläggande av revisionsberättelse
11 Beslut om:
a. fastställande av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b. disposition beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
13 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
14 Val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter
15 Fastställande av principer för utseende av ledamöter till valberedning
16 Stämmans avslutande

Val av ordförande för stämman
Huvudägaren som representerar cirka 73% av totala antalet röster föreslår enligt punkt 1 att advokat Claes Beyer väljs att som stämmans ordförande leda bolagsstämman.

Förslag till utdelning (punkt 11b)
Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 3,00 per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 29 april. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utbetalas genom VPC ABs försorg onsdagen den 4 maj.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 12)
Huvudägaren som representerar cirka 73% av totala antalet röster i bolaget föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall uppgå till sex och att suppleanter inte skall utses.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer (punkt 13)
Huvudägaren som representerar cirka 73% av totala antalet röster föreslår att ett arvode skall utgå med SEK 350.000 vardera till styrelsens ordförande och vice ordförande. Till övriga av stämman valda ledamöter föreslås att arvode skall utgå med SEK 175.000 vardera.
Styrelsen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå enligt gällande avtal.

Val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter (punkt 14)
Bolaget har ingen nomineringskommitté. Huvudägaren föreslår enligt punkt 15 att valberedning tillsätts som från och med nästa års bolagsstämma skall framlägga förslag till val av styrelse. Till årets bolagsstämma föreslår huvudägaren omval av Dan Sten Olsson till styrelseordförande och omval av ordinarie styrelseledamöterna Per Bjurström, Bert Åke Eriksson, Morten Chr. Mo och C. Mikael von Mentzer. Huvudägaren föreslår val av Mats Jansson som ny ordinarie styrelseledamot. Mats Jansson är CEO och VD i Lauritzen Cool AB och styrelseledamot i MGA Holding AB och Österströms Rederi AB.

Fastställande av principer för hur ledamöter till valberedning skall utses (punkt 15)
Huvudägaren föreslår att bolagsstämman beslutar att en valberedning skall utses enligt nedan angivna kriterier, som skall arbeta fram förslag att föreläggas bolagsstämman 2006 för beslut i bland annat följande frågor:
- förslag till stämmoordförande
- förslag till styrelse
- förslag till styrelseordförande
- förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter

Huvudägaren föreslår att bolagsstämman beslutar att valberedningens ledamöter och ordförande skall utses enligt följande kriterier: Valberedningen skall bestå av styrelsens vice ordförande och en representant för envar av de till röstetalet två största aktieägarna. Dessa representanter skall inte vara styrelseledamöter. Ordförande i valberedningen skall vara representanten för den största aktieägaren. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om någon av aktieägarna upphör att vara en av de två största skall ledamot utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som trätt i sådan aktieägares ställe utse ledamot. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren utse ledamot. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall den aktieägare som utsett ledamoten i fråga utse ny ledamot. Är ledamoten i fråga utsedd av aktieägare som varit en av de två största men vid ledamotens frånträde inte längre är det, skall den eller de aktieägare som trätt i sådan aktieägares ställe utse ny ledamot. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga denna och utse ny ledamot. Namnen på valberedningens ledamöter och vilka aktieägare de företräder skall offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före ordinarie bolagsstämma.

Anmälan
För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare

dels
vara införd i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 15 april 2005.

dels
anmäla sig till bolaget under adress Concordia Maritime AB, 405 19 Göteborg eller per telefon 031-85 50 20, fax 031-12 53 47 eller e-post   senast onsdagen den 20 april 2005.

Anmälan kan också göras på bolagets hemsida www.concordia-maritime.se.
Vid anmälan skall namn, personnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. Om aktieägare skall företrädas av ombud skall namn, personnummer, adress och telefonnummer uppges på denne.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att rösta på stämman, begära att tillfälligt föras in i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 15 april.


Göteborg i mars 2005
CONCORDIA MARITIME AB (publ)
Styrelsen