Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i BioPhausia AB (publ) den
11 maj 2004

På ordinarie bolagsstämma i BioPhausia AB (publ) har idag fattats
följande beslut:

Utdelning
Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag att ingen utdelning ska
ske.

Styrelse
Följande styrelseledamöter omvaldes; Ulf Holmström, Bengt Gerdin, Jan
Rynning, Roger Johanson. Till nya ledamöter valdes Cornelia Oellig och
Mats Lindquist.
Cornelia Oellig är född 1958 och är VD på Innoventus Project AB. Mats
Lindquist är född 1951 och är VD på Quintiles AB.
Bolagsstämman beslöt att arvode för styrelsen för perioden fram till
nästa ordinarie bolagsstämma skall utgå med 680 000 kronor att fördelas
mellan styrelsens ledamöter.

Ändring av bolagsordning
Bolagsstämman godkände de föreslagna ändringarna i bolagsordningen §§ 2,
3, 6, 10, angående ändring av säte och verksamhetsbeskrivning, borttag
av lydelse...