KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

28 dec, 2005 06:00 CET

Anmälan och deltagande
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

• dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken för bolaget fredagen den 20 januari 2006.

• dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress AB CF BERG & CO (publ),
Att: Johan Ekelund, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, per mail,  , per telefon 0495-24 55 00 eller telefax 0495-231 29 senast måndagen den 23 januari 2006 kl.13.00. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal aktier. Den som önskar delta i den gemensamma lunchen kl.13.00 skall samtidigt anmäla detta.

Förvaltarregistrerade aktier och fullmakt för ombud
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos VPC. Sådan registrering skall vara verkställd senast fredagen den 20 januari 2006.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten avser juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning på bolagsstämman (årsstämman):
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av verkställande direktören.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2004/2005.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2004/2005.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
10. Fastställande av avstämningsdag.
11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
13. Val av styrelse.
14. Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier.
15. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
16. Frågor från aktieägarna.
17. Avslutande av stämman.


Utdelning
Styrelsen föreslår bolagsstämman (årsstämman), att utdelning lämnas med 0,25 kr per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 31 januari 2006. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas från VPC fredagen
den 3 februari 2006.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier.
Bemyndigande för styrelsen; Stämman föreslås att för tiden intill nästkommande årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av aktier med bestämmelser om apport eller kvittning samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Dock maximalt 1 000 000 b-aktier.

Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman (årsstämman) fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningen.

1. Byte av firmanamn
I första § utgår lydelsen om att Bolagets firma är AB C F Berg & CO (publ).
Ny lydelse i första § är Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ).
2. Anpassning av bolagsordningen till nya aktiebolagslagen.
Ett antal formella anpassningar har skett i följande paragrafer och med reglering av följande frågor:
§ 5 –antalet aktier i bolaget
§ 6 – företrädesrätt vid kvittningsemission samt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler
§ 7 och 11 – begreppet ”årsstämma”
§ 12 – avstämningsdag för stämmodeltagande
§ 13 – justerat avstämningsförbehåll


Förslag till beslut
Aktieägare som tillsammans representerar 72 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att man på stämman kommer att stödja nedan angivna förslag till beslut:

9,10 Ovanstående aktieägare stödjer styrelsens förslag till vinstutdelning.
12 Ovanstående aktieägare föreslår, att ett arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter utgår med 8,5 prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen.
Ersättning till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
13 Ovanstående aktieägare föreslår nedanstående nya styrelse: Omval för ytterligare ett år av styrelseledamöterna Krister Ansgarius, Åke Bergh, Peter Friberg, Lars Järnland, Bo Sturesson, Göran Jönsson och Anders Karlsson samt omval på ett år av Per-Åke Bergh som suppleant.
14 Ovanstående aktieägare stödjer styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier.
15 Ovanstående aktieägare stödjer styrelsens förslag till ny bolagsordning.



Upplysning om revisorer
Vid ordinarie bolagsstämma i januari 2004 valdes auktoriserade revisorn Håkan Hjalmarsson och auktoriserade revisorn Stefan Madeling båda Ernst & Young till ordinarie revisor och auktoriserade revisorn Carl-Axel Kullman och auktoriserade revisorn Michael Mjösberg båda Ernst & Young till revisorssuppleanter, tills ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hållits för räkenskapsåret 2006/2007.

Handlingar inför bolagsstämman (årsstämman)
Alla aktieägare kommer att få årsredovisningen för räkenskapsåret 2004/2005 och kallelse till bolagsstämman (årsstämman) hemsänd i början på januari inkluderat förslag på ny bolagsordning. Handlingarna kommer också att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress AB CF BERG & CO (publ), 570 84 Mörlunda fr.o.m. 2006-01-02 och kan på begäran sändas till dem, som så önskar och uppger sin postadress.

Välkomna!

Mörlunda den 28 december 2005


Styrelsen

Adress mm
AB CF BERG & CO (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 0495-24 55 00.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.cfbergs.se

Frågor avseende denna kallelse kan ställas till verkställande direktör Åke Bergh eller informationschef Johan Ekelund på telefonnummer 0495-24 55 00.