Kallelse till bolagsstämma

11/28/2001 5:03 EST

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ADDTECH AB (publ)

Aktieägarna i Addtech AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
måndagen den 17 december 2001 kl 11.00 i World Trade Center,
Klarabergsviadukten 70, Stockholm.
Anmälan mm

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i
den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 7 december 2001 samt dels
anmäla deltagande senast kl 15.00 torsdagen den 13 december 2001 under
adress Addtech AB, Box 508, 169 29 Solna eller per telefon 08-470 49 00
eller telefax 08-470 49 01 eller via e-post  . Vid
anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer),
adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Ombud samt
företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före
stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 7 december 2001 genom förvaltarens försorg tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta i
stämman.
Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordningen
5 Val av en eller två justeringsmän
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av (i) avskrift av årsredovisning och
revisionsberättelse för 2000/2001 med anteckning om
vinstdispositionsbeslut, (ii) styrelsens redogörelse för händelser av
väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka inträffat sedan
årsredovisningen avgavs samt (iii) revisorernas yttrande däröver.
8 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att förvärva
aktier i bolaget.
9 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att avyttra
aktier i bolaget i samband med förvärv av företag eller verksamhet.
10 Styrelsens förslag till beslut att bolaget skall överlåta högst
700.000 aktier av serie B i bolaget i samband med eventuell lösen av de
personaloptioner styrelsen avser att tilldela ledande befattningshavare
i koncernen.
11 Stämmans avslutande.
Styrelsens förslag till beslut under punkt 8:

Styrelsens förslag om förvärv av egna aktier innebär i huvudsak att
styrelsen bemyndigas att under perioden fram till nästa ordinarie
bolagsstämma förvärva aktier av serie B i bolaget. Förvärv skall ske på
Stockholmsbörsen och begränsas av att bolagets totala innehav av egna
aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga
aktier i bolaget. Syftet med återköpet är att ge styrelsen ökat
handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur samt att
säkerställa bolagets åtaganden i det av styrelsen föreslagna
optionsprogrammet.
Styrelsens förslag till beslut under punkt 9:

Styrelsens förslag innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att fatta
beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma avyttra bolagets egna
aktier av serie B, i samband med förvärv av företag eller verksamhet, på
annat sätt än på Stockholmsbörsen. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett
eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget
innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar
rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att
betalning skall kunna ske med annat än pengar. Ersättningen för sålda
aktier skall motsvara ett bedömt marknadsvärde.
Styrelsens förslag till beslut under punkt 10:

Styrelsens förslag innebär i huvudsak att bolaget skall överlåta högst
700.000 aktier av serie B i bolaget i samband med eventuell lösen av de
personaloptioner styrelsen avser att tilldela ca 55 ledande
befattningshavare i koncernen. Försäljningspriset skall motsvara nedan
nämnda lösenkurs. Antal aktier jämte försäljningspriset för de aktier
som omfattas av beslutet om överlåtelse enligt denna punkt kan komma att
omräknas på grund av bl a fondemission, sammanläggning eller uppdelning
av aktier, nyemission eller nedsättning av aktiekapitalet eller liknande
åtgärder.

Tilldelning av optioner skall ske till verkställande direktören med
100.000 optioner samt till andra ledande befattningshavare och
nyckelpersoner med mellan 5.000 och 70.000 optioner per person.
Optionerna skall tilldelas utan vederlag och inte utgöra värdepapper.

Optionerna skall kunna utnyttjas till aktieköp under perioden 19 juli
2004 - 18 februari 2005 till en lösenkurs om 110 procent av genomsnittet
av de dagliga högsta och lägsta betalkurserna för Addtech-aktien på
Stockholmsbörsen under perioden 3 december - 7 december 2001.
Utnyttjande av optionerna skall förutsätta att innehavaren är fortsatt
anställd inom Addtech-koncernen (med vissa undantag för pensionering
mm).

Optionsprogrammet innebär ingen utspädning av aktieägarnas nuvarande
ägande, eftersom de aktier som kan komma att säljas till följd av
optionsprogrammet kommer att ha inköpts av bolaget.

Styrelsens motiv till förslaget är följande. Det finns ett behov av att
attrahera och behålla kompetent nyckelpersonal genom att erbjuda dem
möjlighet att bli aktieägare i bolaget. Syftet är att optionsprogrammet
skall motivera till ytterligare ansträngningar och därmed åstadkomma
bättre resultat och lönsamhet. Styrelsen anser sålunda att optionerna
bör få en positiv inverkan på det framtida resultatet och därmed ligga i
aktieägarnas intresse.

Bolagsstämmans beslut under punkt 8 och 9 är giltigt endast om det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna och beslut under punkt
10 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 8-9 ovan
jämte övriga handlingar enligt 7 kap 13 § respektive 4 kap 4 §
aktiebolagslagen hålles tillgängliga hos bolaget på adress Parkvägen 2A,
Solna från och med den 3 december 2001. Styrelsens fullständiga förslag
till beslut under punkt 10 ovan hålles tillgängligt från och med den 10
december 2001 på nämnda adress. Handlingarna skickas till de aktieägare
som så önskar.

Stockholm i november 2001

Addtech AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Roger Bergqvist, VD Addtech AB, 08 - 470 49 04 eller
Kennet Göransson, CFO Addtech AB, 08 - 470 49 10