Kommuniké: Årsstämma 2010 i AcadeMedia AB (publ)

29 apr, 2010 17:45 CET

Följande beslut fattades på årsstämman 2010:
• Styrelsen skall fram till nästa årsstämma bestå av Bengt Ekberg, Helen Fasth Gillstedt Ann-Sofi Lodin, Josef Elias och Patrik Tigerschiöld (ordf) , samtliga omvalda.
• Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter representerade de fyra till röstetalet största aktieägarna per 31 augusti 2010. Föreslagen reviderad instruktion till valberedningen fastställdes.
• Ersättning till ledande befattningshavare beslutades i enlighet med tidigare gällande riktlinjer.
• Ett oförändrat årligt styrelsearvode om 200 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr till övriga stämmovalda ledamöter. Ledmöter som ingår i en revisionskommitté tillerkänns ytterligare 40 000 kr utifall styrelsen väljer att fortsätta arbetet i en sådan kommitté. För kommande räkenskapsår som är kortat till sex månader utgår halva arvodet
• Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.
• Årets förlust överförs i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag.
• Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarfrihet.
• Ny bolagsordning fastställdes innehållande ändring av räkenskapsår. From 2010 ändras räkenskapsåret till 0701-0630. Ändringen medför att det första nya räkenskapsåret blir förkortat till perioden 1 januari 2010 till och med 30 juni 2010.
• Styrelsen bemyndigades att längst intill årsstämman 2011, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier/konvertibler. Den sammanlagda ökningen av antalet aktier får högst vara 1 206 124 aktier.
• Styrelsen bemyndigades att, längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och överlåta högst så många aktier att bolagets innehav inte vid någon tid överstiger 10 % av samtliga aktier.


Stockholm den 29 april 2010
AcadeMedia AB:s styrelse


Stämmoprotokoll med bilagor kommer att finnas publicerade på bolagets hemsida www.academedia.se.